本报记者 张漫游 北京报道随着信用卡资金用途监管趋严，多家银行近期发布公告，加强对溢缴款的额度监管. 溢缴款是指持卡人还款时多缴纳的金额，超出信用额度的部分. 信用卡部门经过后台监控发现，百万元甚至千万元级别的溢缴款多是不法分子为了洗钱而进行资金流转. 金融机构作为反洗钱的第一道防线，在新形势和新任务下，正在加大对反洗...

*本文为独一无二的改写内容，以提高公众对反洗钱的认识和警惕性. *中信银行郑州分行：与民同心，为民守护中信银行郑州分行为了进一步提高公众洗钱风险识别和防范能力，近日举办了以“与民同心，为民守护”为主题的反洗钱宣传活动。通过发挥自身的阵地优势，该行积极营造良好的反洗钱氛围，以有效防范洗钱风险. 多种形式的宣传手段为了让更...

引言金融安全是国家安全的重要组成部分。随着国内外反洗钱形势的变化，兴业银行厦门分行认识到严格贯彻落实各项反洗钱监管要求和管理规定的重要性，因此紧盯“反洗钱管理”内控合规关键要素，切实履行反洗钱职责，旨在筑牢社会反洗钱防线. 营造宣教工作“硬环境”兴业银行厦门分行着力构建完善的组织体系，将厅堂作为反洗钱宣传的主阵地. 营...

在当今全球化的金融市场中，反洗钱已成为金融行业中不可或缺的一环. 随着金融科技的快速发展和不断变化的金融犯罪手段，反洗钱工作的重要性也日益凸显。本文将以轻松幽默的漫谈方式，为您介绍反洗钱的基本知识. 什么是反洗钱？反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）是一种制止非法获利者将其资金转移到合法渠道...

人民网北京6月28日电（记者罗知之）中国银行业协会最近举办了一场名为“反洗钱线上公益讲堂”的活动. 该讲堂旨在帮助银行业金融机构的从业人员拓宽对反洗钱工作的国际视野，并提高其工作效率. 中国银行业协会副秘书长周更强在致辞中表示，我国在打击洗钱及相关违法犯罪活动方面不断完善法律体系，强化“风险为本”的监管制度，并积极参与...

民生银行济南天桥支行积极组织全面开展2023年7月初的反洗钱专题宣传活动，旨在深入贯彻反洗钱精神，培养群众反洗钱意识，提高对反洗钱的了解和认知. 一、领导带头，员工培训为确保活动的顺利开展，支行领导带领全体员工进行反洗钱知识培训. 在晨会时间，组织员工学习反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人...

引言近期，山东省农业发展银行分行积极开展反洗钱专项治理“飞行检查”，以进一步巩固前期自查自纠和检查督导的成果，深化落实监管检查整改. 此次飞行检查采用了随机全方位、立体式的方式，严格把握问题导向，将症结问题查实查准，督促及时整改. 本文将对此次飞行检查的具体内容进行详细介绍。一、问题导向、巩固成果此次飞行检查坚持问题导...

概述国内数控刀具行业龙头企业欧科亿近日发布了一份涨价函，宣布自2022年10月1日起对部分产品价格进行上调，上调幅度在3%至10%之间. 此举引起了业内的广泛关注。在此之前，海外品牌已陆续发布了涨价函，涨价幅度在4%至15%之间. 而欧科亿此次的涨价决策超出了市场的预期，成为国内刀具行业中率先采取涨价措施的企业之一. ...

作为“工业之母”的机床，在制造业中占据重要地位. 而硬质合金切削刀具就是机床的“牙齿”，能够处理各种硬材料，对精度要求也很高. 在成都，有一家专注于硬质合金切削刀具制造的企业——邦普刀具。他们成功研发了多种专用硬质合金材料和涂层牌号，并获得了多项专利授权. 邦普刀具是如何成长为行业巨人的呢？让我们一起来探寻他们的成功秘...

引言非法携带枪支、弹药、管制器具是一种严重违法行为，对社会治安和公共安全造成威胁。根据《治安管理处罚法》和《刑法》的相关规定，我国对这种行为有明确的处罚措施. 本文将详细介绍非法携带枪支、弹药、管制器具的治安处罚和刑事执法依据，以及对制造、销售仿真枪的违法行为的处罚. 一、非法携带枪支、弹药、管制器具的治安处罚根据《治...