最近，农发行郴州市分行开展了一场别开生面的合规知识系统辅导，以进一步提高全行合规管理水平和员工履职能力. 该次培训由市分行领导班子成员、相关部室负责人和市县两级行业务骨干等50余人参与，通过生动形象的培训课程，全员接受了反洗钱、合规管理和纪检业务三个专项业务知识的培训.

在反洗钱知识培训中，农发行系统的反洗钱专家以各项执法检查中发现的问题为切入点，深刻阐述了基层农发行反洗钱操作人员在审视问题时的角度偏差，及时纠正了反洗钱人员在日常工作中的思维误区. 他们重点讲解了客户尽职调查、风险管控措施及能力、客户洗钱风险等级评定和异常交易日常检查、受益所有人识别等方面的重点、要点和难点。为了更好地融入反洗钱文件政策要求，培训老师还通过各地金融机构发现的异常交易案例，警示反洗钱人员关注账户异常交易，并警惕犯罪分子利用银行账户进行洗钱.

随后，该行还开展了案防知识、电子合同系统、法律审查知识要点和纪检业务等相关培训. 为了检验培训效果，该行以团队知识竞赛的形式进行培训知识抢答，并对“三合一”专员进行综合能力和反洗钱知识测试，以此来考察他们的业务知识水平，并进一步巩固培训知识要点。

参与培训的人员纷纷表示，这次培训坚持真学真考真练，将理论与实际相结合，有效提升了他们的合规意识和操作能力，尤其对反洗钱工作视野有了更广阔的认识，也丰富了反洗钱工作方法。该行的主管领导表示，今后将继续深化合规队伍建设，丰富队伍培训方式，打造一个过硬的合规经营队伍，在该行的经营一线构筑起反洗钱和合规经营的坚固防线.

（通讯员：罗佳珍）

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